Ресурсы
- Научные статьи и монографии
- Статистические данные
- Нормативно-правовые акты
- Учебная литература
Роли в проекте
Автор:Сгенерировано AI
Содержание
Введение
1. Росфинмониторинг в системе государственных органов противодействия коррупции в Российской Федерации
- 1.1 Статус, основные цели и задачи Росфинмониторинга
- 1.2 Место и роль Росфинмониторинга в национальной системе противодействия легализации преступных доходов и коррупции: взаимодействие с другими органами власти
2. Функции и полномочия Росфинмониторинга в сфере противодействия коррупции
- 2.1 Контроль и надзор за организациями, осуществляющими операции с денежными средствами
- 2.2 Сбор, обработка и анализ информации о финансовых операциях для выявления признаков легализации преступных доходов
Заключение
Список литературы
2. Функции и полномочия Росфинмониторинга в сфере противодействия коррупции
2.1 Контроль и надзор за организациями, осуществляющими операции с денежными средствами
2.2 Сбор, обработка и анализ информации о финансовых операциях для выявления признаков легализации преступных доходов
Это фрагмент работы. Полный текст доступен после генерации.
- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
- Кузнецов А.В. Федеральная служба по финансовому мониторингу: статус, функции и задачи [Электронный ресурс] // Вестник финансового университета : сведения, относящиеся к заглавию / Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. URL: https://www.finuni.ru/vestnik/2023/01/01/ (дата обращения: 25.10.2025).
- Сидорова Е.Н. Противодействие коррупции в России: роль Росфинмониторинга [Электронный ресурс] // Журнал российского права : сведения, относящиеся к заглавию / Российская академия наук. URL: https://www.journalrus.com/archive/2023/2/ (дата обращения: 25.10.2025).
- Петров И.И. Основные направления деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу в борьбе с коррупцией [Электронный ресурс] // Научные труды Московского государственного университета : сведения, относящиеся к заглавию / МГУ. URL: https://www.msu.ru/science/publications/2023/03/ (дата обращения: 25.10.2025).
- Иванов П.С. Взаимодействие Росфинмониторинга с правоохранительными органами в борьбе с коррупцией [Электронный ресурс] // Право и экономика : сведения, относящиеся к заглавию / Российская правовая академия. URL: https://www.rae.ru/journal/2024/04/ (дата обращения: 25.10.2025).
- Смирнова Т.В. Роль Федеральной службы по финансовому мониторингу в системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем [Электронный ресурс] // Научный вестник : сведения, относящиеся к заглавию / Институт экономики и управления. URL: https://www.nv-iem.ru/2023/11/ (дата обращения: 25.10.2025).
- Ковалев А.Н. Эффективность взаимодействия Росфинмониторинга с другими государственными органами в борьбе с коррупцией [Электронный ресурс] // Вестник юридической науки : сведения, относящиеся к заглавию / Юридический институт. URL: https://www.vesnik-yn.ru/2024/01/ (дата обращения: 25.10.2025).
- Федоров В.А. Контроль за финансовыми операциями: роль Росфинмониторинга в противодействии коррупции [Электронный ресурс] // Вестник финансового права : сведения, относящиеся к заглавию / Российская ассоциация финансового права. URL: https://www.vfp.ru/2023/05/ (дата обращения: 25.10.2025).
- Никитина А.С. Применение методов финансового мониторинга в борьбе с коррупцией [Электронный ресурс] // Научные записки : сведения, относящиеся к заглавию / Институт финансовых исследований. URL: https://www.naz.ru/2024/02/ (дата обращения: 25.10.2025).
- Орлов Д.М. Современные подходы к контролю за денежными потоками: анализ деятельности Росфинмониторинга [Электронный ресурс] // Журнал финансовых исследований : сведения, относящиеся к заглавию / Финансовая академия. URL: https://www.jfi.ru/2023/09/ (дата обращения: 25.10.2025).
- Васильев А.В. Система финансового мониторинга в России: проблемы и перспективы [Электронный ресурс] // Научный журнал "Экономика и право" : сведения, относящиеся к заглавию / Российская академия наук. URL: https://www.economics-and-law.ru/2023/12/ (дата обращения: 25.10.2025).
- Громова Л.И. Анализ методов выявления легализации преступных доходов в деятельности Росфинмониторинга [Электронный ресурс] // Вестник финансового мониторинга : сведения, относящиеся к заглавию / Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. URL: https://www.finmonitoring.ru/2024/03/ (дата обращения: 25.10.2025).
- Сергеев М.П. Роль информационных технологий в деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу [Электронный ресурс] // Журнал информационных технологий в экономике : сведения, относящиеся к заглавию / Институт информационных технологий. URL: https://www.jite.ru/2023/08/ (дата обращения: 25.10.2025).