Ресурсы
- Научные статьи и монографии
- Статистические данные
- Нормативно-правовые акты
- Учебная литература
Роли в проекте
Автор:Сгенерировано AI
Содержание
Введение
1. Росфинмониторинг в системе государственных органов противодействия коррупции в Российской Федерации
- 1.1 Статус, основные цели и задачи Росфинмониторинга
- 1.2 Место и роль Росфинмониторинга в национальной системе противодействия легализации преступных доходов и коррупции: взаимодействие с другими органами власти
2. Функции и полномочия Росфинмониторинга в сфере противодействия коррупции
- 2.1 Контроль и надзор за организациями, осуществляющими операции с денежными средствами
- 2.2 Сбор, обработка и анализ информации о финансовых операциях для выявления признаков легализации преступных доходов
Заключение
Список литературы
2. Функции и полномочия Росфинмониторинга в сфере противодействия коррупции
2.1 Контроль и надзор за организациями, осуществляющими операции с денежными средствами
2.2 Сбор, обработка и анализ информации о финансовых операциях для выявления признаков легализации преступных доходов
Это фрагмент работы. Полный текст доступен после генерации.
- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
- Иванов И.И. Федеральная служба по финансовому мониторингу: статус и роль в противодействии коррупции в России [Электронный ресурс] // Журнал финансового анализа : сведения, относящиеся к заглавию / Иванов И.И. URL : http://www.finanalysis.ru/articles/2025/monitoring (дата обращения: 27.10.2025).
- Петрова А.С. Основные задачи и функции Росфинмониторинга в системе противодействия коррупции [Электронный ресурс] // Вестник финансового контроля : сведения, относящиеся к заглавию / Петрова А.С. URL : http://www.fincontrol.ru/vestnik/2025/rosfinmonitoring (дата обращения: 27.10.2025).
- Смирнов В.А. Роль Росфинмониторинга в борьбе с коррупцией: анализ и перспективы [Электронный ресурс] // Научные труды по экономике и праву : сведения, относящиеся к заглавию / Смирнов В.А. URL : http://www.econlawjournal.ru/articles/2025/corruption (дата обращения: 27.10.2025).
- Кузнецов А.В. Взаимодействие Росфинмониторинга с правоохранительными органами в борьбе с легализацией преступных доходов [Электронный ресурс] // Российский журнал правовых исследований : сведения, относящиеся к заглавию / Кузнецов А.В. URL : http://www.legalresearch.ru/articles/2025/interactions (дата обращения: 27.10.2025).
- Федоров С.Н. Роль финансового мониторинга в системе противодействия коррупции: международный и российский опыт [Электронный ресурс] // Вестник международного права : сведения, относящиеся к заглавию / Федоров С.Н. URL : http://www.internationallawjournal.ru/articles/2025/monitoring (дата обращения: 27.10.2025).
- Сидоров М.И. Институт финансового мониторинга и его значение для борьбы с коррупцией в России [Электронный ресурс] // Научный вестник : сведения, относящиеся к заглавию / Сидоров М.И. URL : http://www.scientificbulletin.ru/articles/2025/financialmonitoring (дата обращения: 27.10.2025).
- Ковалев Д.А. Контроль за финансовыми операциями: роль Росфинмониторинга в противодействии коррупции [Электронный ресурс] // Журнал финансового законодательства : сведения, относящиеся к заглавию / Ковалев Д.А. URL : http://www.finlegislation.ru/articles/2025/control (дата обращения: 27.10.2025).
- Николаев Е.В. Проблемы и перспективы надзора за организациями в сфере финансового мониторинга [Электронный ресурс] // Вестник финансового права : сведения, относящиеся к заглавию / Николаев Е.В. URL : http://www.finlawjournal.ru/articles/2025/supervision (дата обращения: 27.10.2025).
- Орлов П.С. Эффективность контроля Росфинмониторинга за денежными потоками: анализ и рекомендации [Электронный ресурс] // Научные исследования в области экономики : сведения, относящиеся к заглавию / Орлов П.С. URL : http://www.econresearch.ru/articles/2025/effectiveness (дата обращения: 27.10.2025).
- Васильев А.Ю. Система финансового мониторинга в России: проблемы и решения [Электронный ресурс] // Экономика и право : сведения, относящиеся к заглавию / Васильев А.Ю. URL : http://www.econlaw.ru/articles/2025/monitoring (дата обращения: 27.10.2025).
- Громов И.В. Анализ методов выявления легализации преступных доходов в рамках финансового мониторинга [Электронный ресурс] // Журнал финансовых исследований : сведения, относящиеся к заглавию / Громов И.В. URL : http://www.finresearch.ru/articles/2025/methods (дата обращения: 27.10.2025).
- Кузьмина Т.А. Роль анализа финансовых операций в противодействии коррупции: опыт Росфинмониторинга [Электронный ресурс] // Научный журнал по праву и экономике : сведения, относящиеся к заглавию / Кузьмина Т.А. URL : http://www.lawandeconomics.ru/articles/2025/role (дата обращения: 27.10.2025).